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Ils ont été déposés par des Hommes d’Affaires Algériens dans des banques Espagnoles
L’Interpol enquête sur la provenance de 900 millions d’euros
El Khabar a appris que la police internationale « Interpol » a adressé une correspondance à la Direction Générale des Douanes Algériennes, à la mi février dernier, dans laquelle, elle l’a appelé à apporter des explications sur 42 importateurs et hommes d’affaires originaires d’Alger, d’Oran, de Mostaganem, Tlemcen et de Sidi Bel Abbés. Ces derniers ont déposé l’équivalent de 900 millions d’euros en espèce dans des banques Espagnoles, dans la période entre 2006 et 2008.
Dans sa correspondance, Interpol a indiqué que les hommes d’affaires et les commerçants concernés ont déclaré ces fonds, au niveau des ports et aéroports Espagnoles depuis lesquels ils ont accédé en Espagne, pendant les trois dernières années.
Les départs de ces derniers étaient depuis le port et de l’aéroport d’Oran.
La Direction Générale des Douanes a ordonné sa Direction Régionale d’Oran d’enquêter sur l’identité des noms des personnes, qui résident dans le périmètre de sa compétence, cités sur le rapport d’Interpol. Elle l’a également ordonné d’enquêter sur le genre d’activité qu’ils exercent et d’obtenir les détails concernant leurs déplacements en Espagne et leurs déclarations aux Douanes avant qu’ils quittent le territoire national. Il est à noter que les adresses des hommes d’affaires en question ont été cités dans la correspondance d’Interpol ainsi que les numéros de leurs passeports. La liste comporte également les noms et adresses de 14 hommes d’affaires d’Alger et de Blida.
La valeur des dépôts bancaires est tellement importante qu’elle a suscité les doutes des entreprises financières Espagnoles, du moment qu’elle a été déposée en espèce. Ce qui est contraire aux nouvelles lois en vigueur dans les pays de l’Union Européenne, depuis les attentats du 11 Septembre. Les banques sont obligées d’enquêter sur la provenance des dépôts financiers dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de la mise à sec de ses ressources financières.
Des sources bien informées des enquêtes menées par la Direction Régionale des Douanes à Oran ont indiqué que parmi les noms qui ont figuré sur la liste d’Interpol, de grands entrepreneurs dans le domaine de l’Immobilier, des importateurs de produits cosmétiques, des produits d’assainissement et des vêtements prêt-à-porter, des tissus, produits alimentaires et autres. Des commerçants connus dans les marchés de gros étranger ont également figuré dans le rapport d’Interpol, ont ajouté ces sources.
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